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国际贸易风险之常见几种情况

发布日期:2012-03-09

国际贸易风险之常见几种情况


若要防止商贸交易经营中的失误,首先应该了解在商贸交易中有哪些“风险”,这些“风险”的特点是什么,这样我们才能学会怎样识别,进而达到防范的目的。国际贸易公司在开展商贸交易的过程中,无处不存在着风险和“风险”。


A、在业务运作中的“风险” 
在国际贸易中,当事人五花八门,既有世界跨国公司,也有中小企业,还伴有无主体骗子,在外表上难以识别。许多业务一旦得到双方认可,第一步即告完成,但一些设陷者,一般开始隐藏得比较深,在业务前不露破绽,而在业务进行中设陷,他们手法不断翻新,不断变化,主要表现在:

1、利用条款:在国际贸易实践中,许多设陷者,都是利用有些条款不完善制造不完善条款进行欺诈,主要表现在下列条款方面:如品质条款、索赔条款、担保条款、违约金条款等等,设置风险。 
a名片(骗)主体:合同当事人一方没有注册资本,不能提供营业证明、法人资格证明,仅只有个人名片(标有公司、职务、通信地址、电话等),这种商人无法人资格,常以东南亚、港澳台等地公司名片出现,并以中间商自居收取佣金。
b变更条款:如变更合同主体条款,诈骗者称因各种原因建议由第三方代替自己履约,受骗方往往轻易答应而上当;变更合同运输条款,改班轮运输为租船运输;变更支付条款,改信用证支付为托收或汇付;变更检验条款,要求改为外方检验机构。
c不签书面合同:设陷者以《联合国国际货物销售合同公约》第11条为由,并振振有词提出,国际贸易公司可不必担心没有书面合同,只要双方认同即可。
d合同“风险”:合同风险是最常见的一种,设陷者往往利用合同并以“法律”的招牌来引诱对方上当,其表现形式.


B、商贸交易开始前的“风险”
1、熟人“风险”:许多国际贸易公司,在资金缺乏、人才外流、信息不灵的情况下,往往通过熟人和朋友介绍业务,而这些业务又在没有证实其真实性的情况下,偏听偏信,把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上,在代理进料加工复出口中,委托人与外商以委托出口为诱饵,骗取国际贸易公司申领进料加工登记手册等。在上述业务中,国际贸易公司因不能全程跟踪,外商与委托人串通一气也全然不知,最后,诈骗频频得手,而在案发后,受处罚的却是有进出口经营权的国际贸易公司。

2、代理“风险”:在业务经营中,代理方式是目前欺诈风险“高发领域”,许多借权经营、挂靠经营,都是用代理方式来获得国际贸易公司的合法认可。其表现形式是:在代理进口中,委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后进行贴现。在代理出口中,委托人与外商相互串通,在信用证中设置软条款,骗取国际贸易公司信用证项下打包贷款。比如:a在出口业务上,称每美元可赚2-3元人民币;b在进口业务中称每美元可赚5-6元人民币;c在出口退税上,称退税全给国际贸易公司;d在代理进出口上往往以高达3%-5%左右的代理费作筹码。国际贸易公司在急功近利思想驱动下,无论怎样也不愿舍弃这笔难得的生意,放松了警惕性。这些熟人往往以¥¥高干的亲戚,¥¥外商的朋友,并以委托书相迷惑,而尽管有些熟人无有意诈骗,但却被第三者欺骗,而牵连国际贸易公司。

3、客户“风险”:现在各经营企业都在急切寻找客户,正因为如此,有些根本就没有生产能力的中间人和生产厂为了谋取不正当利益,他们抓住国际贸易公司这一心理,串通在一起,进行联合诈骗,向国际贸易公司介绍¥¥客户是如何的可靠,并拿出准备好的证明客户如何有实力的复印件(事实上很多是伪造的或是借用别的厂商的)进行欺骗。国际贸易公司在未作任何调查研究的基础上,为抓客户扩展业务,轻信而致上当。

4、高利“风险”:在许多业务信息源的传播中,最诱人的当然是获得高利,取得丰厚的经济效益,不论是来自哪个方面,设陷者总是将利润提得很高,同时又提出一些看似十分合理的要求和一些给对方可以让步的条件,让你一步一步进人设置的风险。

5、好处“风险”:有许多业务信息本身经各种渠道引人国际贸易公司,一些推销商和中间人,在国际贸易公司确定做该项业务前,为尽快达到成交和掌握主动权之目的,往往对其业务人员以“好处”作为诱饵,这些“好处”包括给百分之多少的回扣,或许诺另外的酬劳和待遇等,当这些承诺得到国际贸易公司业务人员的同意后,“业务”即告成交。一旦你掉人其“好处”风险后,在美丽的诺言后面并不可能兑现等待的却是另一场“恶梦”。

6、资金“风险”:随着银行的商业化改制国际贸易公司的融资变得越来越困难,因此,许多企业一般在捕捉业务信息上,追求的是不动资金的业务。而设陷者正是抓住了这一心态,而称不需要动资金,只需出具全套单据,资金由对方垫付,用简单的条件而诱使国际贸易公司上当。

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